Șase administratori de firme, acuzați de evaziune fiscală de peste 3,2 milioane de lei
București – Șase administratori ai unor societăți comerciale sunt vizați de o anchetă penală pentru evaziune fiscală, după ce procurorii au descoperit achiziții fictive în valoare de peste 17 milioane de lei. Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la peste 3,2 milioane de lei, conform informațiilor obținute. Patru dintre suspecți au fost plasați sub control judiciar.
Ancheta, demarată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, vizează activitățile a cinci societăți comerciale, ce operau în domenii precum construcțiile, transportul de mărfuri și organizarea de evenimente. Procurorii susțin că în perioada 2018-2022, administratorii au înregistrat achiziții de bunuri și servicii de la nouă firme „fantomă” și două firme cu „identitate furată”. Scopul ar fi fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale.
Metoda folosită: achiziții fictive
Mecanismul infracțional, potrivit anchetatorilor, presupunea înregistrarea unor operațiuni comerciale fictive. Prin acest procedeu, firmele administrate de cei șase inculpați au reușit să diminueze în mod artificial profitul impozabil și, implicit, să plătească mai puține taxe și impozite către stat. Prejudiciul total, de peste 3,2 milioane de lei, reprezintă TVA și impozit pe profit neachitate.
Anchetatorii au dispus instituirea sechestrului asigurător pe bunurile mobile și imobile ale inculpaților, în încercarea de a recupera prejudiciul. Măsura a fost aplicată asupra a cinci case, trei apartamente și 12 terenuri intravilane și extravilane. Evaluarea acestor proprietăți acoperă valoarea prejudiciului.
Reacții și măsuri ulterioare
În urma audierilor, patru dintre cei șase suspecți au fost plasați sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Aceasta presupune restricții de deplasare și obligativitatea de a se prezenta periodic în fața autorităților. Unul dintre suspecți, în timpul procedurii de aducere la cunoștință a acuzațiilor, a ales să achite integral prejudiciul care i se imputa.
Numele suspecților nu au fost făcute publice de către autorități, iar ancheta continuă. Parchetul de pe lângă Tribunalul București nu a comunicat detalii suplimentare cu privire la eventuale extinderi ale cercetărilor sau la alte persoane implicate.
