Inspectorii Antifraudă au demarat o amplă operațiune de control la nivel național, vizând un grup de firme care activează în domeniul serviciilor de pază și protecție. Anchetatorii au descoperit un mecanism financiar sofisticat de tip „suveică”, format din peste 70 de companii conectate, despre care se suspectează că ar fi fost utilizate pentru a eluda taxele. Grupul de firme acumulează datorii de peste 259 de milioane de lei la bugetul de stat.
O rețea de firme cu legături strânse
Ancheta, condusă de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), a scos la iveală o rețea complexă de firme din diverse domenii, de la servicii de pază la publicitate, analiză de piață și sondare a opiniei publice. Se pare că toate acestea sunt controlate de același grup de persoane, multe dintre ele având legături de rudenie sau afinitate.
Surse din anchetă, citate de Economedia, sugerează că ar fi vizată și o companie media specifică. Conform datelor ANAF, societățile implicate ar fi recurs la tranzacții intragrup care nu sunt justificate economic, ridicând suspiciuni serioase de evitare a obligațiilor fiscale.
Mecanisme de optimizare fiscală controversate
Metoda prin care s-ar fi evitat plata taxelor implică raportarea de profituri contabile, dar și compensarea acestora prin pierderi. Astfel, prin aceste manevre, companiile ar fi reușit să nu achite taxe către stat, inclusiv în situații de insolvență sau faliment.
Într-un caz concret verificat de Antifraudă București, s-au identificat obligații fiscale restante de peste 8 milioane de lei, reprezentând taxe reținute la sursă. Aproximativ 6 milioane de lei din această sumă au fost achitate indirect, prin intermediul unei alte firme din același grup. Acest lucru confirmă legăturile operaționale dintre entități.
Lipsa documentelor necesare și continuarea investigațiilor
ANAF a subliniat că, până în acest moment, contribuabilii verificați nu au pus la dispoziția inspectorilor toate documentele necesare pentru clarificarea situației fiscale. Acestea includ contracte și documente justificative privind tranzacțiile.
Investigația este una dintre cele mai ample din ultimul an, atât prin suma analizată, cât și prin complexitatea operațiunilor verificate. Controlul este în continuare în desfășurare, iar măsurile legale vor fi dispuse în funcție de concluziile finale. ANAF își reafirmă angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a asigura un tratament echitabil pentru toți contribuabilii.
