Afacere cu bijuterii fără acte: ANAF confiscă aur și diamante de 3,7 milioane lei
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au efectuat o razie într-o societate comercială din județul Călărași, unde au confiscat aproape șase kilograme de aur și diamante. Valoarea totală a bunurilor confiscate se ridică la 3,7 milioane de lei. Operațiunea a avut loc la sfârșitul lunii februarie 2026, iar întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoreriei Statului.
Pe lângă bijuterii, au fost confiscate și încasări, iar societatea s-a ales și cu amenzi în valoare de 18.000 lei. Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală, verificările au fost demarate în urma unor analize de risc fiscal. Societatea comercială din Călărași, care comercializa bijuterii din aur, diamante și lingouri de aur, nu deținea documente de proveniență pentru produsele comercializate.
Verificări extinse și la o casă de amanet
Ancheta ANAF nu se oprește aici. Inspectorii efectuează verificări și la o a doua firmă care prestează servicii de amanet în aceeași locație cu prima societate comercială identificată. Această firmă este controlată de aceeași persoană.
În cazul celei de-a doua firme, au fost identificate peste 50 de kilograme de piese din aur și metale prețioase. Autoritățile fiscale investighează acum proveniența a peste 15 kilograme din acestea. De asemenea, Direcția Generală Antifraudă Fiscală evaluează modalitatea de aplicare a taxei pe valoarea adăugată pentru tranzacțiile cu lingouri de aur, estimând obligații fiscale suplimentare de 1,5 milioane de lei.
Evaluarea impozitării tranzacțiilor cu aur
Inspectorii ANAF se concentrează acum pe evaluarea impozitării tranzacțiilor cu lingouri de aur. Analizele vizează aplicarea corectă a taxei pe valoarea adăugată (TVA).
ANAF are de gând să stabilească dacă societatea a respectat prevederile legale privind TVA pentru vânzarea lingourilor de aur. Dacă se constată nereguli, ANAF va aplica măsurile fiscale corespunzătoare pentru recuperarea eventualelor sume datorate.
În urma acestor investigații, ANAF va continua să monitorizeze activitatea comercianților de bijuterii și metale prețioase. Scopul este de a preveni evaziunea fiscală și de a asigura respectarea legislației în vigoare.
