Percheziții ample ale ANAF în București și mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală
Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași, au efectuat marți dimineață percheziții în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș Severin și Constanța. Acțiunile, care vizează un dosar penal amplu, au fost desfășurate cu sprijinul lucrătorilor de poliție din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice al IPJ Călărași. Operațiunile au vizat atât sediile unor persoane juridice, cât și domiciliile persoanelor implicate.
Schema de evaziune: creșterea artificială a prețurilor și „preluarea sarcinii fiscale”
Ancheta vizează operatori economici care activează în domenii precum producția și distribuția de energie electrică, dar și comerțul cu ridicata de mărfuri, inclusiv intermedieri. Potrivit informațiilor, în perioada 2020-2024, societățile comerciale implicate ar fi creat un lanț tranzacțional prin intermediul mai multor firme, cu un comportament fiscal considerat neadecvat. Aceste entități ar fi avut rolul de a crește artificial prețurile unor produse medicale, cum ar fi dezinfectanții și măștile, de peste zece ori, de la producător până la consumatorul final.
Schemele utilizate de firmele respective implicau licitații organizate pentru achiziția acestor produse, la care participau adesea societățile implicate, coordonate de același grup de persoane. În etapa următoare, societățile cu comportament fiscal neadecvat „preluau la nivelul acestora impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat și nu le achitau, uzitând metoda „preluarea sarcinii fiscale’”, conform unui comunicat al ANAF. Inspectorii au constatat că, după finalizarea tranzacțiilor, aceste firme erau trecute în insolvență sau inactivare, fiind vândute unor persoane fizice paravan, cu sprijinul unor persoane din domeniu.
Prejudiciu de peste 4 milioane de lei, investigații pentru rambursări ilegale de tva
Investigațiile au scos la iveală și faptul că, pentru a diminua veniturile mari obținute, cu scopul de a evita plata TVA și a impozitului pe profit, dar și pentru a beneficia de rambursări ilegale de TVA, societățile implicate au înregistrat cheltuieli fictive și au simulat livrări intracomunitare de bunuri în Bulgaria. Aceste acțiuni au dus la un prejudiciu total de aproximativ patru milioane de lei.
Inspectorii DGAF au estimat valoarea tranzacțiilor la peste 30 de milioane de lei. O parte din sumele plătite de beneficiari au ajuns la producătorii produselor medicale, dar cea mai mare parte a fost extrasă din conturile societăților. În acest caz, sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu privind gestionarea patrimoniului.
