Parchetul European (EPPO) anchetează o posibilă fraudă de 20 de milioane de euro în proiecte europene
Bucureștiul este scena unei anchete ample desfășurate de Parchetul European (EPPO), care vizează o posibilă fraudă legată de fonduri europene. Perchezițiile, desfășurate miercuri, au vizat două proiecte de fabricare a unităților de baterii litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate. Valoarea totală a proiectelor se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, finanțare provenind de la Uniunea Europeană.
Un număr de 14 percheziții domiciliare și comerciale au avut loc în România și Bulgaria, cu scopul de a aduna probe. Măsuri de investigație au fost efectuate și în Austria și Regatul Unit (UK). Ancheta este coordonată de Laura Codruța Kovesi, șefa EPPO. Șapte suspecți urmează să fie audiați la sediul EPPO din București, unde vor fi informați cu privire la statutul lor.
Detalii despre suspiciunile de fraudă
Conform investigațiilor, beneficiarii proiectelor ar fi prezentat autorităților din România documente false sau inexacte în perioada 2020-2024. Este vorba despre oferte false pentru bugetele proiectelor, precum și documente false pentru a justifica propria contribuție financiară și capacitatea financiară. Aceste acțiuni au avut ca scop obținerea ilegală de fonduri din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care s-au primit deja 7,5 milioane de euro.
Se pare că aceleași fonduri au fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, creând o aparentă soliditate financiară. Fondurile erau transferate în conturile beneficiarilor doar pentru a genera extrase bancare justificative. Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care a certificat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului.
Infracțiuni investigate
Beneficiarii proiectelor sunt suspectați că au stabilit circuite financiare interne și internaționale frauduloase pentru a deturna fondurile în beneficiul lor. Faptele cercetate ar putea constitui infracțiuni de înșelăciune, fals și spălare de bani.
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO din România, al Poliției Române – Direcția de Operațiuni Speciale, al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale, al Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova și București, al Serviciului de Investigații Criminale – IPJ Bistrița-Năsăud, al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei Române, al Compartimentului Luptă Antifraudă (DLAF), precum și al Serviciului Național de Investigații din Bulgaria și al Direcției Generale de Combatere a Criminalității Organizate din Bulgaria.
Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Parchetul European este instituția responsabilă de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.
