Fraudă de peste jumătate de miliard de euro în sectorul IT: Parchetul European anchetează o schemă complexă
Parchetul European investighează o fraudă de mari dimensiuni, de tip carusel TVA, care vizează sectorul IT din Italia. Ancheta, coordonată de birourile din Napoli și Veneția, a scos la iveală facturi pentru tranzacții inexistente în valoare de peste 500 de milioane de euro. În urma investigațiilor, autoritățile italiene au executat ordine de sechestru preventiv, vizând active de peste 32 de milioane de euro.
Garda Financiară italiană din Napoli și Caserta a pus în aplicare măsurile de sechestru, emise de judecătorul pentru investigații preliminare al Tribunalului din Napoli. Aceste măsuri vizează cinci companii suspectate de implicare într-o schemă internațională complexă de fraudă fiscală. Schema frauduloasă ar fi implicat companii fantomă, atât italiene, cât și din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv Olanda, Germania, România și Ungaria. Scopul acestor entități era simularea unor tranzacții comerciale pentru a genera avantaje fiscale necuvenite.
Companii fantomă și tranzacții fictive pentru a eluda fiscul
Anchetatorii au descoperit că, în multe cazuri, mărfurile implicate în aceste tranzacții fictive nu au fost niciodată deplasate din platformele logistice. Tranzacțiile contabile succesive între companii erau înregistrate doar pe hârtie. Astfel de mecanisme sunt caracteristice fraudelor de tip carusel, unde circulația fictivă a bunurilor și a facturilor generează avantaje fiscale ilegale.
Pentru a complica depistarea, societăți din mai multe state membre au fost utilizate pentru a iniția și menține aceste tranzacții fictive. Scopul, spun anchetatorii, era să îngreuneze reconstituirea fluxurilor financiare. Instanța a dispus sechestrul participațiilor deținute în cele cinci companii suspecte, alături de patru complexe de afaceri și un depozit industrial situat în provincia Napoli.
Legături cu alte investigații și dimensiunea europeană a fraudei
Această anchetă este legată de o altă investigație, raportată anterior, care vizează o rețea criminală specializată în fraudă carusel TVA intra-UE în comerțul cu produse electronice și consumabile pentru imprimante. În acest dosar sunt implicați 64 de suspecți, activi în principal în provincia Napoli.
Parchetul European subliniază că tipul de infracțiune investigat afectează direct interesele financiare ale Uniunii Europene, prin exploatarea pieței interne, a circulației transfrontaliere a bunurilor și a diferențelor de jurisdicție. Dosarul ilustrează, așadar, modul în care fraudele de TVA intra-UE generează lanțuri artificiale de tranzacții, îngreunând astfel urmărirea banilor.
În cadrul investigației, Parchetul European a subliniat importanța cooperării internaționale în combaterea fraudelor de TVA cu dimensiune transfrontalieră.
