Parchetul European (EPPO) din București instrumentează o anchetă amplă privind o posibilă fraudă cu fonduri europene, vizând proiecte industriale în valoare totală de 20 de milioane de euro. Percheziții au avut loc miercuri în România, Bulgaria, Austria și Regatul Unit (Marea Britanie). Ancheta se concentrează pe suspiciuni de fraudă în legătură cu proiecte de fabricare a bateriilor litiu-ion și a structurilor modulare metalice prefabricate.
Anchetă pentru fraudă de 20 de milioane de euro
Investigațiile vizează presupuse nereguli în implementarea a două proiecte finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Beneficiarii sunt acuzați că au prezentat documente false sau inexacte autorităților române responsabile de gestionarea fondurilor europene. Aceste documente false ar include oferte de prețuri umflate și dovezi false privind contribuția financiară a beneficiarilor.
Au fost efectuate 14 percheziții la domiciliile și sediile unor companii din România și Bulgaria. În același timp, măsuri de anchetă au fost luate și în Austria și în Regatul Unit. Șapte suspecți vor fi audiați la sediul EPPO din București. Se pare că fondurile europene ar fi fost folosite în mod repetat pentru ambele proiecte, creând o aparență falsă de soliditate financiară.
Scheme financiare frauduloase la nivel național și internațional
Ancheta sugerează că beneficiarii ar fi creat scheme financiare frauduloase, atât la nivel național, cât și internațional, pentru a deturna fondurile europene în beneficiul propriu. Există suspiciuni că o parte din fonduri au fost transferate temporar în conturile beneficiarilor pentru a crea aparența de conformitate cu cerințele de justificare a cheltuielilor. Asta a permis beneficiarilor să obțină în mod ilegal fonduri europene.
Unul dintre proiecte ar fi fost implementat ilegal cu ajutorul unui funcționar public, care ar fi atestat informații false în rapoartele de vizită la fața locului. Aceste rapoarte false au stat la baza prelungirii contractului de finanțare și a perioadei de implementare a proiectului, indicând în mod eronat că echipamentele achiziționate au fost livrate, deși furnizorul principal nu le livrase. Faptele investigate pot constitui infracțiuni de fraudă, falsificare și spălare de bani.
Cooperare internațională în cadrul anchetei
EPPO a beneficiat de sprijinul Structurii de sprijin din România, al Direcției de Operațiuni a Poliției Române, precum și al altor structuri din cadrul Poliției Române, inclusiv Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Prahova și București. Ancheta a implicat, de asemenea, cooperarea cu autoritățile din Bulgaria, respectiv Serviciul Național de Investigații și Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate din Bulgaria.
