Lovitură dură pentru o societate de schimb valutar: ANAF confiscă peste 68 de milioane de lei
Inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au confiscat peste 68 de milioane de lei de la o societate din București, depistată cu activități ilegale de schimb valutar. Operațiunea a avut loc în urma a două controale ample, unde s-au descoperit nereguli majore. Suma confiscată echivalează cu peste 13,5 milioane de euro, reprezentând o lovitură semnificativă pentru afacerile ilegale.
Abuz de autorizație și schimb valutar ilegal
Ancheta a scos la iveală faptul că societatea a continuat să efectueze schimburi valutare chiar și după ce autorizația de funcționare i-a fost revocată în luna februarie a acestui an. Retragerea autorizației a survenit ca urmare a înregistrării unor obligații fiscale restante și a problemelor legate de situația juridică a administratorului. Conform comunicatului ANAF, „În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”.
Societatea opera prin nouă puncte de lucru, care au fost monitorizate atent de către inspectorii antifraudă. Prin continuarea activității ilegale, societatea a ignorat în mod flagrant prevederile legale și a generat importante prejudicii pentru bugetul statului. În urma verificărilor, s-a constatat că firma nu a respectat nici prevederile privind modul de evidență a tranzacțiilor și a stocurilor, nici reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase.
Confiscări la o casă de amanet
În cadrul unei acțiuni separate, inspectorii ANAF au desfășurat verificări și la o casă de amanet. Aici au fost confiscate aproape 22 de kilograme de AUR, evaluate la peste 8,5 milioane de lei. De asemenea, au fost confiscați peste 1,3 milioane de lei, proveniți din vânzarea unor lingouri de AUR. Verificările la casele de amanet au ca scop combaterea evaziunii fiscale și a spălării de bani, precum și protejarea consumatorilor.
Ca urmare a acestor încălcări ale legii, societatea de schimb valutar a fost sancționată contravențional cu o amendă de 10.000 de lei. ANAF subliniază că va continua controalele în sectoarele cu risc fiscal ridicat, precum schimburi valutare, comerț cu metale prețioase și activități de amanet. Scopul acestor controale este „asigurarea unui mediu fiscal echitabil și a protejării drepturilor consumatorilor”.
