Conform Digi24: Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au identificat în județul Suceava o societate ce produce beton, suspectată de a fi obținut venituri de peste 15,33 milioane de lei din vânzări neînregistrate fiscal. Aceste tranzacții ar fi vizat cantități semnificative de beton, care nu au fost declarate autorităților.
În urma verificărilor amănunțite, inspectorii au stabilit un prejudiciu estimat la 6,44 milioane de lei, cauzat bugetului de stat. Conform informațiilor furnizate de ANAF, perioada analizată se întinde între ianuarie 2024 și mai 2026, timp în care societatea ar fi produs și comercializat nefiscalizat peste 36.350 de metri cubi de beton. Această cantitate echivalează cu aproximativ 4.000 de transporturi, luând în calcul o capacitate medie de 9 metri cubi pe betinieră.
Diferențe semnificative între producția reală și cea declarată
Controlul a fost demarat ca urmare a unei analize de risc, care a scos la iveală elemente considerate atipice. Printre acestea se numără transporturi de agregate minerale neînregistrate în sistemul RO e-Transport, deconturi de TVA incomplete și posibile nereguli legate de aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit. Aceste indicii au condus la suspiciunea că o parte din producția de beton era comercializată fără ca veniturile aferente să fie declarate corespunzător.
Raportele automatizate ale utilajelor de producție au indicat utilizarea a peste 26.360 de tone de ciment, în valoare de 14,44 milioane de lei, pentru a produce 81.420 de metri cubi de beton. În contrast, documentele contabile ale societății prezentau o cantitate de 36.730 de tone de ciment, evaluată la peste 20,21 milioane de lei. Diferența de 10.370 de tone de ciment a fost atribuită de inspectorii antifraudă producției de beton care nu a fost înregistrată și declarată fiscal.
Numerar nejustificat și recunoașteri ale vânzărilor informale
În timpul verificărilor, inspectorii au mai descoperit suma de 6.000 de lei în numerar, pentru care nu existau documente justificative. Această sumă ar fi fost asociată unor vânzări nefiscalizate de beton. Reprezentanții societății ar fi admis că, ocazional, au comercializat beton către persoane fizice, fără a înregistra și declara veniturile obținute din aceste tranzacții. Activitatea nefiscalizată se pare că a avut loc pe parcursul a aproximativ doi ani și jumătate.
Pentru recuperarea prejudiciului estimat la 6,44 milioane de lei, ANAF a anunțat că va întreprinde demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală specializate.
Sursa: Digi24
