Doi directori din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București (DGRFP) au fost plasați sub control judiciar de către procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA), fiind suspectați de trafic de influență și luare de mită. Măsura a fost dispusă pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu datele de 26 și 27 martie, conform unui comunicat al DNA.
Ancheta vizează pe Topan Octavian-Ciprian, șef serviciu în cadrul DGRFP București, acuzat de luare de mită (două infracțiuni) și trafic de influență (două infracțiuni), și pe Popovici Tatiana, director executiv juridic (la data faptelor) și în prezent șef serviciu juridic, acuzată de luare de mită.
Mita pentru influențarea deciziilor în cazuri de insolvență
Potrivit procurorilor, în perioada mai-iunie 2022, Topan Octavian-Ciprian ar fi pretins, prin intermediul unui martor, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale. Acesta ar fi lăsat să se înțeleagă că, prin funcția sa și prin relațiile cu alți funcționari, poate influența deciziile privind modificarea planului de reorganizare al unei societăți aflate în insolvență.
În octombrie 2022, același inculpat ar fi primit 5.000 de euro, iar în martie 2023, încă 45.000 de euro, tot de la reprezentantul societății. Banii ar fi fost dați pentru ca ANAF, în calitate de creditor majoritar, să aprobe modificarea planului de reorganizare, ceea ce ar fi dus la reducerea creanței deținute de stat. În acest context, Popovici Tatiana ar fi primit, în perioada februarie-octombrie 2023, 15.000 de euro.
Șpăgi de la lichidatori judiciari
Pe lângă cazul de mai sus, Topan Octavian-Ciprian este acuzat că, în perioada octombrie-noiembrie 2025, ar fi primit 5.000 de lei de la lichidatorul judiciar al două societăți aflate în faliment. Ofițerii de la anticorupție spun că acesta ar fi acceptat promisiunea aceleiași persoane de a primi încă 5.000 de euro. Banii ar fi fost oferiți în legătură cu atribuțiile de serviciu ale inculpatului, respectiv pentru emiterea unor puncte de vedere favorabile din partea DGRFP București.
În aceeași perioadă, Topan ar fi acceptat promisiunea lichidatorului judiciar de a primi 2.000 de euro, în legătură cu un alt dosar de insolvență, unde se presupune că acesta ar fi promis influență asupra unui alt funcționar public.
Obligațiile impuse de controlul judiciar
Pe durata controlului judiciar, cei doi inculpați sunt obligați, printre altele, să se prezinte la organul de urmărire penală ori de câte ori sunt chemați, să nu părăsească țara fără permisiune și să nu comunice cu persoanele menționate în ordonanța de control judiciar. De asemenea, aceștia nu au voie să desfășoare activitățile în exercitarea cărora au săvârșit faptele.
Procurorii menționează că cercetările continuă și față de alte persoane.
