O rețea criminală din Vietnam a deturnat miliarde de dolari prin criptomonede
Poliția vietnameză a destructurat o rețea infracțională de amploare care a sustras „miliarde de dolari” prin intermediul unei platforme de criptomonede, conform unei declarații oficiale. Ancheta a scos la iveală o schemă elaborată de fraudă și spălare de bani, ce a implicat zeci de persoane și a afectat un număr considerabil de investitori. Ministerul Securității Publice a calificat operațiunea ca fiind de o „scară excepțională”.
Operațiunile ilegale pe platforma ONUS
Potrivit informațiilor furnizate de autorități, rețeaua a creat și vândut criptomonede false investitorilor prin intermediul platformei ONUS. Această platformă, utilizată de milioane de cetățeni vietnamezi, a devenit inaccesibilă începând cu data de 20 martie. În prezent, nu se cunosc detalii despre suma exactă sustrasă de infractori prin această schemă de fraudă.
În cadrul acțiunii de amploare, cel puțin șapte persoane au fost arestate, fiind suspectate de implicare în fraudă și spălare de bani. Printre acestea se numără Vuong Le Vinh Nhan, un om de afaceri cunoscut în domeniul fintech sub numele de Eric Vuong. Poliția a făcut apel la toți cei care au investit pe platformă să contacteze autoritățile pentru a facilita ancheta și a evalua impactul financiar al schemei. De asemenea, a fost emis un avertisment public cu privire la prudență sporită în ceea ce privește ofertele de investiții online.
Contextul reglementărilor privind criptomonedele în Vietnam
Vietnam, spre deosebire de China vecină, a adoptat o abordare mai permisivă față de criptomonede, permițând dezvoltarea acestora într-o zonă „gri” legală. Cu toate că nu pot fi utilizate ca mijloc de plată, speculațiile sunt permise. Această politică a condus la o creștere rapidă a numărului de utilizatori de criptomonede, țara devenind un pionier în acest domeniu. Se estimează că aproximativ 17 milioane de vietnamezi, dintr-o populație totală de 100 de milioane, dețin active digitale.
Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili amploarea totală a prejudiciului și pentru a aduce în fața justiției pe toți cei implicați în această vastă operațiune infracțională.
