Conform Digi24: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a descoperit venituri nejustificate în valoare de peste 540 de milioane de lei în urma a peste 1.100 de controale efectuate asupra persoanelor fizice. Autoritățile fiscale au indisponibilizat bunuri în valoare de 123,51 milioane de lei, în cadrul acțiunilor menite să identifice nereguli în proveniența fondurilor utilizate pentru achiziții, investiții sau depuneri bancare. Aceste verificări reprezintă cea mai amplă acțiune de acest gen din ultimii ani, conform datelor centralizate la nivelul Ministerului Finanțelor.
Ce au descoperit inspectorii ANAF
În perioada iulie 2025 – mai 2026, inspectorii ANAF au desfășurat 1.102 controale fiscale care au vizat situația patrimonială a persoanelor fizice. Concluziile au relevat diverse situații în care contribuabilii nu au putut oferi explicații documentate pentru sumele de bani utilizate.
Printre neregulile semnalate se numără depuneri semnificative în conturi bancare personale și ale firmelor în care persoanele dețin părți sociale, achiziții de bunuri mobile și imobile realizate cu numerar nejustificat. De asemenea, au fost identificate și acordarea de împrumuturi către propriile societăți, majorări de capital social și declarații de deținere de numerar, atât în țară, cât și în străinătate, fără o bază documentară solidă. În anumite cazuri, veniturile pretins obținute în străinătate nu au putut fi confirmate prin schimbul de informații cu autoritățile fiscale din alte state.
Explicațiile contribuabililor, insuficiente
Multe dintre persoanele verificate au invocat economii păstrate în numerar, venituri realizate în afara țării sau sume primite de la alte persoane fizice ca justificare pentru patrimoniul lor. Inspectorii fiscali au constatat, însă, că aceste afirmații nu au fost susținute de documente care să ateste valoarea sumelor, momentul obținerii lor și existența lor efectivă în perioada controlată.
În alte situații, ANAF a identificat o lipsă de trasabilitate a fondurilor. Persoanele indicate ca sursă a finanțărilor nu dispuneau de capacitatea financiară necesară pentru a acorda respectivele sume, iar documentele justificative privind proveniența și circuitul banilor au lipsit. Aceste constatări au permis fiscului să stabilească situația fiscală reală și să calculeze obligații fiscale suplimentare. Pe lângă veniturile fără sursă clară, au fost identificate și venituri nedeclarate din actividades precum cedarea folosinței bunurilor, activități independente, transferul de titluri de valoare, venituri din străinătate și alte surse impozabile.
Cele mai mari trei creanțe fiscale suplimentare stabilite în perioada analizată au fost înregistrate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Prahova, cu 23,08 milioane de lei, urmată de Serviciul Verificări Fiscale București, cu 22,54 milioane de lei și apoi din nou de Serviciul Verificări Fiscale București, cu 21,58 milioane de lei. Numai în luna mai 2026, ANAF a emis 56 de decizii de impunere, generând obligații fiscale suplimentare de 54,64 milioane de lei.
Sursa: Digi24
