Conform Agerpres: Femeie suspectată de delapidare, plasată sub control judiciar
O femeie de 47 de ani, cu responsabilități administrative într-o firmă de turism cu capital italian, se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Ea este suspectată că ar fi transferat nejustificat suma de aproximativ 1.350.000 de lei din conturile companiei către alte societăți comerciale controlate de apropiați.
Potrivit informațiilor furnizate de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), ancheta vizează infracțiunea de delapidare în formă continuată. Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au desfășurat, pe 10 august, cinci percheziții domiciliare în București, în cadrul acestei cauze.
Circumstanțele transferurilor suspecte
Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie – mai 2023, femeia, având atribuții de administrare de fapt a firmei de turism, ar fi inițiat o serie de transferuri bancare. Aceste operațiuni financiare, în valoare totală de circa 1.350.000 de lei, ar fi fost efectuate către societăți comerciale administrate de persoane apropiate suspectei. Aceste persoane sunt, de asemenea, vizate de cercetări în cadrul dosarului penal.
În urma perchezițiilor, au fost identificate și ridicate diverse bunuri considerate relevante pentru administrarea probatoriului în caz. Activitățile de investigație continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.
Investigații extinse pentru fraudă financiară
Polițiștii din cadrul Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare se ocupă de continuarea cercetărilor. Aceștia analizează toate aspectele legate de presupusa delapidare, având ca scop elucidarea completă a cazului. Circumstanțele în care s-au efectuat transferurile și intenția din spatele acestora sunt în curs de stabilire.
Societatea implicată activează în domeniul agențiilor de turism, iar suspiciunile vizează o fraudă financiară de proporții considerabile. Autoritățile își propun să stabilească cu exactitate prejudiciul cauzat și responsabilitățile fiecărei persoane implicate. Acțiunile întreprinse demonstrează seriozitatea investigațiilor în ceea ce privește infracțiunile economice.
Sursa: Agerpres
