Conform Economistul.ro: Parchetul European investighează o fraudă de un milion de euro în Italia pe fonduri europene
Parchetul European efectuează o investigație amplă în Italia, vizând o presupusă fraudă de aproximativ un milion de euro, legată de fonduri europene destinate dezvoltării de platforme de e-commerce pentru companiile italiene. Ancheta, desfășurată de biroul Parchetului European din Bologna, se concentrează pe finanțări obținute prin Mecanismul de redresare și reziliență, în cadrul Planului național de redresare și reziliență al Italiei.
Scheme suspecte de finanțare pentru digitalizarea afacerilor
Potrivit anchetatorilor, schema de fraudă ar fi implicat un antreprenor care coordona mai multe companii active în sectorul comerțului electronic. Aceste entități ar fi emis facturi false și ar fi produs documente fictive pentru a acredita realizarea unor proiecte de marketplace digital destinate companiilor beneficiare. Prin intermediul acestor documente, firmele vizate ar fi obținut credite subvenționate și granturi de la SIMEST, o instituție financiară italiană specializată în sprijinirea afacerilor italiene pe piețele externe.
Proiectele finanțate aveau ca scop crearea de platforme de e-commerce pentru vânzarea produselor în străinătate, însă se pare că acestea nu au fost niciodată implementate. După încasarea fondurilor, companiile beneficiare ar fi direcționat sumele către firmele controlate de presupusul organizator al fraudei, sub pretextul plății unor servicii fictive. Ulterior, se suspectează utilizarea altor mecanisme de facturare falsă pentru a distribui fondurile și a disimula proveniența banilor.
Bani blocați și recuperări parțiale în urma anchetei
Valoarea totală a fraudei suspectate se ridică la aproximativ un milion de euro. Înainte ca schema să fie descoperită, suspecții au reușit să obțină o primă tranșă de finanțare în valoare de 500.000 de euro. Ulterior, intervenția Parchetului European a dus la blocarea unei alte plăți preconizate, în cuantum de 500.000 de euro. Autoritățile au demarat și procedurile pentru recuperarea sumelor deja plătite.
În acest caz, șapte persoane sunt investigate pentru infracțiuni de fraudă gravă cu subvenții, deturnare de fonduri publice, spălare de bani și auto-spălare de bani. De asemenea, cinci companii sunt vizate pentru răspundere corporativă. Unii dintre suspecți au deja solicitat aplicarea unei proceduri de negociere a pedepsei și au restituit fonduri în valoare de aproximativ 270.000 de euro, compensând astfel o parte din prejudiciul cauzat. Toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă.
Investigația este realizată de către Guardia di Finanza din Macerata, sub coordonarea Parchetului European din Bologna. Fondurile vizate provin din Mecanismul de redresare și reziliență, destinat sprijinirii digitalizării și internaționalizării afacerilor italiene.
Sursa: Economistul.ro
